Cá voi Bitcoin là gì? Sự nguy hiểm của cá voi Bitcoin

Cá voi Bitcoin là gì? Nhà đầu tư được gọi là “cá voi” khi sở hữu một lượng lớn Bitcoin trong ví từ 1000 BTC. Những người nắm giữ một lượng lớn tiền mã hóa sẽ được gọi là “cá voi tiền điện tử” hay “cá voi Crypto”. Cùng ICOViet tìm hiểu về cá voi Bitcoin và cách mà cá voi Bitcoin thao túng thị trường ngay sau đây.

Cá voi Bitcoin là gì?

Cá voi Bitcoin là gì? Cá voi Bitcoin là những người đã thấy được tiềm năng của Bitcoin từ những ngày đầu tiên. Cá voi Bitcoin là cá nhân có nguồn vốn lớn, thích đầu tư mạo hiểm, có khả năng phân tích tiềm năng thị trường tiền mã hóa.

Bên cạnh đó, những tổ chức lớn như quỹ phòng hộ, sàn giao dịch cũng được coi là cá voi.

Có một điều đặc biệt là, chỉ có 1.000 người nắm giữ 40% tổng Bitcoin trên thị trường. Nghĩa là nếu một trong những con cá voi bán Bitcoin thì thị trường sẽ gặp biến động mạnh.

Ông Nobuaki Kobayashi là một ví dụ về cá voi Bitcoin. Mặc dù không bán tiền mã hoá tại các sàn giao dịch để không làm giá trị Bitcoin xấu, thì Kobayashi vẫn là cá voi. Ông đã chia 5 đợt bán từ tháng 12 năm 2017 đến tháng 2 năm 2018, khoảng 36.000 BTC.

Tâm lý của cá voi

Phần lớn cá voi trong thị trường tiền mã hóa sẽ có tâm lý đầu tư để nắm giữ. Chỉ có một phần nhỏ cá voi có xu hướng mua thấp và bán cao trong ngắn hạn. Điều này được thể hiện rõ ràng đối với những cá voi Bitcoin.

Vào thời điểm Bitcoin lần đầu tiên được biết đến thông qua Whitepaper, giá Bitcoin chỉ ở mức 0,2 USD. BTC lần đầu tiên đạt 1 USD vào năm 2011, tương đương với giá trị của một đồng đô la Mỹ. BTC đã đạt 20.000 USD từ năm 2017. Cho đến năm 2021, giá Bitcoin đã đạt  60.000 USD.

Sự thật là có nhiều địa chỉ cá voi “tĩnh lặng” từ 7 đến 10 năm. Chứng minh rằng, ngay từ đầu họ đã xem đây là danh mục đầu tư mạo hiểm, cần nhiều thời gian để thu lợi nhuận khủng.

Ca voi là những người hoạt động theo tiêu chí “hãy tham lam khi thi người khác sợ hãi”, không như tâm lý FOMO của những nhà đầu tư bán lẻ. Cá voi có tâm lý vững vàng và luôn nắm bắt thời cơ, Elon Musk của tập đoàn Tesla là minh chứng.

> Xem thêm: Bitcoin ETF là gì? Tại sao Bitcoin ETF lại quan trọng đến vậy?

Cá voi Bitcoin thao túng thị trường như thế nào?

Lúc đầu, Cá voi Bitcoin giao dịch trên các sàn giao dịch lớn với thanh khoản cao. Thế nhưng, khi thị trường tiền mã hóa phát triển mạnh mẽ, thì càng ngày càng nhiều nhà môi giới OTC xuất hiện để phục vụ những nhà đầu tư có vốn lớn, cho phép các nhà giao dịch ẩn danh và tiếp cận thanh khoản tốt hơn các sàn giao dịch truyền thống.

Cumberland và Circle là các nhà môi giới OTC lớn hiện nay, có quy mô từ 100.000 đến 250.000 đô la cho các giao dịch tiền điện tử, nhiệm vụ của các sàn OTC là giúp nhà đầu tư giàu có nhất thế giới mua – bán các loại coin mà không thông qua sàn giao dịch. Trong một vài trường hợp, nhà môi giới OTC sẽ tìm nguồn thanh khoản từ các sàn giao dịch khác nhau, giảm tác động đến thị trường chung.

Người ta thường check các ví của cá voi bằng bscscan hay etherscan.

> Xem thêm: Hướng dẫn hack bitcoin trong 3 bước: Đừng chủ quan!

Khi nào cá voi sẽ hành động

Ngày càng khó để theo dõi các cá voi do sự xuất hiện của các nhà môi giới OTC. Việc “nhìn chăm chú” vào cá voi là một ý tưởng tốt, nếu bạn có số vốn lớn và những nhà đầu tư này có khả năng tác động đến danh mục đầu tư của bạn.

Để xác định hành động của cá voi, điều đầu tiên bạn có thể làm là theo dõi địa chỉ ví của những người nắm giữ một lượng lớn coin, cũng có thể là ví trao đổi, để tìm kiếm bất kỳ tín hiệu thay đổi đáng kể nào.

Vào ngày 12 tháng 11 năm 2017, nhà đầu tư Roger Ver gửi 25.000 BTC (159 triệu USD) cho sàn Bitfinex, nhiều nhà đầu tư bán lẻ đã hoảng loạn và lo lắng có thể ông sẽ bán chúng.

Mặc dù 159 triệu đô la nghe có vẻ không nhiều, tuy nhiên, trong một thị trường có vốn hóa thị trường là 100 tỷ đô la (ngay thời điểm đó), thì việc bán tháo 159 triệu đô la trong một lần sẽ khiến giá trị Bitcoin giảm nhanh chóng.

Ngoài cách trên, nhà đầu tư có thể theo dõi hành động của cá voi thông qua order book. Nếu đột ngột thấy các lệnh mua lớn hơn bình thường, có thể các cá voi bắt đầu khuấy động thị trường. Điều này cũng đúng nếu các lệnh bán nhiều hơn bình thường.

Khi nhắc đến buy wall và sell wall, nhà đầu tư cần lưu ý có thể một hình thức thao túng thị trường sẽ xảy ra khi các nhà đầu tư đóng giao dịch của họ sau khi bức tường mua và bức tường bán này xuất hiện trên mục sổ lệnh, thúc đẩy những nhà đầu tư mới nhảy vào.

Bạn cũng có thể nhận thấy cá voi bắt đầu hành động nếu có sự thay đổi về vốn hóa thị trường của một loại tiền mã hóa cụ thể mà không có bất kỳ tín hiệu tác động nào được phát hành.

Khi thị trường đang trong một cơn bão lớn, hoặc một đồng tiền cụ thể tăng giá một cách đáng ngờ, có khả năng cá voi đã gia nhập thị trường.

Việc cá voi thao túng thị trường là sự thật, đã có minh chứng rõ ràng, đó là “Cá voi London” vào năm 2012.

Nhiều tổ chức đầu tư gia nhập thị trường tiền điện tử, đồng nghĩa số lượng cá voi cũng tăng lên với số lệnh lớn hơn, khối lượng giao dịch cũng lớn theo. Đây là chuẩn mực cho một thị trường đủ mạnh mẽ.

> Xem thêm: Đổi Satoshi sang Bitcoin: 1 Satoshi bằng bao nhiêu VNĐ?

Kết luận

Tóm lại, cá voi Bitcoin, cá voi tiền điện tử có thể thao túng thị trường, nhà đầu tư cần theo dõi sát sao, phân tích hướng dịch chuyển của cá voi để tránh rủi ro, bảo toàn vốn. Mong rằng những thông tin này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về cá voi Bitcoin. Chúc bạn thành công trong thị trường crypto.