Cục ANTT Mỹ mất hơn 50k USDT cho kẻ lừa đảo trong giao dịch không thành công

Theo báo cáo ngày 24 tháng 8 của Forbes, Cơ quan Thực thi Ma túy Hoa Kỳ (DEA) đã vô tình gửi hơn 50.000 đô la USDT của Tether cho một kẻ lừa đảo tiền điện tử. Kẻ lừa đảo đã lừa DEA gửi 55.000 USDT vào ví của họ thay vì địa chỉ của Cảnh sát Hoa Kỳ mà số tiền đó được dùng.

Theo báo cáo, DEA đã tịch thu 500 nghìn USDT từ hai tài khoản Binance vào tháng 5. Các khoản tiền này có liên quan đến số tiền thu được từ ma túy, và sau khi thu giữ chúng, chúng đã chuyển chúng đến các địa chỉ an toàn dưới sự kiểm soát của DEA.

Tuy nhiên, vụ lừa đảo đã xảy ra khi DEA cố gắng chuyển tiền cho Cảnh sát Hoa Kỳ, một cơ quan chịu trách nhiệm nắm giữ và bán tất cả số tiền thu được từ tiền điện tử bị chính phủ Hoa Kỳ tịch thu.

Trước cuộc chuyển giao quan trọng, DEA đã tiến hành một giao dịch thử nghiệm trị giá 45,36 USD tới địa chỉ của Cơ quan Thống chế Hoa Kỳ. Theo Forbes, khi phát hiện giao dịch này, kẻ lừa đảo đã nhanh chóng tạo ra một địa chỉ gần giống với địa chỉ của cơ quan Hoa Kỳ. Địa chỉ lừa đảo này có năm ký tự đầu tiên và bốn ký tự cuối cùng giống hệt với địa chỉ hợp pháp của Thống chế Hoa Kỳ.

Sau đó, kẻ lừa đảo đã tiến hành thả một mã thông báo không tên vào địa chỉ DEA, tạo ấn tượng rằng địa chỉ của Thống chế đã trả lại tiền. Cơ quan này đã mắc phải mánh khóe, gửi hơn 55.000 USDT vào ví.

Cảnh sát Hoa Kỳ đã nhanh chóng thông báo về sai sót và cảnh báo cho DEA, nhưng đã quá muộn để thu hồi số tiền vì kẻ lừa đảo đã chuyển đổi chúng thành Ethereum (ETH) và Bitcoin (BTC). Điều này có nghĩa là Tether không thể đóng băng tiền.

Tuy nhiên, các nhà điều tra của FBI và DEA vẫn đang truy tìm số tiền và đã lần ra địa chỉ của hai địa chỉ Binance.

Các cơ quan thực thi pháp luật hiện đã liên hệ với Google để gửi lệnh khám xét với hy vọng có được thông tin về các địa chỉ Gmail được liên kết của tài khoản.

Forbes đưa tin rằng không có cơ quan liên bang nào liên quan đến vụ án bình luận về cuộc điều tra của họ. Nhưng kẻ lừa đảo, nếu bị xác định, có thể sẽ phải đối mặt với việc truy tố.

Tin tức Bitcoin