Trading Bot là gì? Bot giao dịch ảnh hưởng đến thị trường crypto thế nào

Tiền điện tử được biết là rất dễ bay hơi. Có những ngày bạn có thể dễ dàng tăng gấp đôi, gấp ba số tiền đầu tư của mình, nhưng cũng có những ngày bạn mất tất cả trong một giây.

Vì thị trường tiền điện tử vẫn chưa được kiểm soát, nên việc các nhà giao dịch ép giá và gây ảnh hưởng đến thị trường theo hướng có lợi cho họ là điều không thể tránh khỏi.

Đây là lý do tại sao kiếm tiền từ giao dịch tiền điện tử dễ dàng hơn rủi ro mất tiền của bạn bằng cách đầu tư trực tiếp vào chúng.

Tuy nhiên, không giống như thị trường chứng khoán truyền thống, thị trường tiền điện tử không có thời gian đóng cửa.

Nó mở cửa cho hoạt động kinh doanh 24/7 và việc giao dịch theo cách thủ công suốt cả ngày khá khó khăn. Rốt cuộc, ai có thời gian và năng lượng để làm điều đó?

Cùng ICOViet tìm hiểu Trading Bot là gì? Bot giao dịch ảnh hưởng đến thị trường crypto thế nào thông qua bài viết bên dưới nhé!

Trading Bot là gì?

Trading Bot hay bot giao dịch là các chương trình máy tính tự động giao dịch tiền điện tử cho bạn.

Chúng hoạt động ngay cả khi bạn ngủ và không bị thúc đẩy bởi lòng tham hay sợ hãi, do đó cải thiện độ chính xác của chúng.

Các ước tính tiết lộ rằng 70-80% tổng khối lượng giao dịch tiền điện tử được thực hiện bởi các Trading Bot.

Các bot này có thể giám sát nhiều sàn giao dịch cùng lúc và giao dịch dựa trên các quy tắc được xác định trước.

Các loại Trading Bot phổ biến nhất bao gồm:

• Bot chênh lệch giá: Chúng so sánh giá và mang lại cho bạn lợi nhuận cận biên.
• Bot giao dịch theo xu hướng: Chúng nghiên cứu động lượng và xu hướng để xác định chiến lược giao dịch phù hợp.
• Bot cho vay coin: Chúng cho phép bạn cung cấp các khoản vay để đổi lại lãi suất cao.

Hầu hết các bot đều có phí, và những bot phức tạp hơn có thể khá đắt, có giá từ 10 đến 100 đô la Mỹ mỗi tháng .

Tuy nhiên, nếu bạn nghiêm túc về việc giao dịch tiền điện tử, thì khoản phí của bot là xứng đáng.

Ngoài ra, hãy nhớ rằng hầu hết các bot đều không hoàn hảo và bạn vẫn sẽ phải theo dõi tài khoản của mình và thực hiện các thay đổi đối với các quy tắc nếu cần

Trading Bot hoạt động như thế nào?

Các bot tiền điện tử phân tích dữ liệu, dự đoán rủi ro và mua bán tài sản theo tính toán của chúng.

Họ quan sát thị trường và giao dịch khi các điều kiện thị trường nhất định được đáp ứng.

Hầu hết các Trading Bot tiền điện tử hoạt động bằng cách kết nối trực tiếp với sàn giao dịch tiền điện tử.

Sau khi bot kết nối thành công với một sàn giao dịch, nó bắt đầu theo dõi thị trường và chờ đợi các sự kiện hoặc thay đổi nhất định về giá.

Sau khi phát hiện một sự kiện, nó sẽ gửi cho bạn tín hiệu để thực hiện hành động hoặc đưa ra quyết định dựa trên các quy tắc bạn đã xác định và thực hiện hành động bắt buộc (mua / bán).

Một số Trading Bot thậm chí có thể tính đến dữ liệu lịch sử để đưa ra quyết định chính xác hơn.

Những tác động tích cực Trading Bot đối với thị trường tiền điện tử

Các Trading Bot rõ ràng mang lại lợi ích cho các cá nhân sử dụng chúng, nhưng cũng giúp thị trường vận động hiệu quả hơn và mang lại tính thanh khoản cần thiết.

Một thị trường lành mạnh hơn, bao trùm hơn

Lợi ích của việc sử dụng Trading Bot với tiền điện tử nói chung được cho là khá lớn.

Những loại công cụ này thường chỉ có thể truy cập được đối với các tổ chức tài chính lớn, nhưng giờ đây hầu như bất kỳ ai cũng có thể bắt đầu tham gia.

Điều này đưa tiền điện tử tiến thêm một bước nữa để san bằng sân chơi giữa những người có chênh lệch kinh tế.

Về trạng thái của các sàn giao dịch, những người ủng hộ giao dịch tự động và tần suất cao cho rằng các hệ thống này thực sự làm cho toàn bộ thị trường hiệu quả hơn.

Sự khác biệt về giá nói trên giữa các sàn giao dịch khác nhau biến mất nhanh chóng, và công bằng mà nói, nói chung, việc khám phá giá diễn ra nhanh hơn so với khi không có bot.

Chỉ trong vài năm gần đây, mức giá trung bình trên các sàn giao dịch đã giảm đáng kể,

Thanh khoản cao hơn có thể dẫn đến nhiều tổ chức quan tâm hơn

Một lĩnh vực khác mà giao dịch thuật toán đang nâng cao thị trường là tính thanh khoản.

Tính thanh khoản có nghĩa là có đủ người mua và người bán để các nhà giao dịch có thể tin tưởng rằng họ có thể thực hiện giao dịch khi nào và ở đâu họ cần.

Một nguồn thanh khoản quan trọng là các nhà tạo lập thị trường, về cơ bản là các thực thể đặt cả chào mua và chào bán trên chênh lệch giá mua – bán và họ kiếm lợi nhuận từ khoản chênh lệch.

Khi chiến lược này được thực hiện theo kiểu tần suất cao bằng các thuật toán, nó có thể tăng lợi nhuận cho bên sử dụng nó mà còn tăng tính thanh khoản.

Điều này sau đó có thể thu hút nhiều nhà đầu tư lớn hơn, sẽ mở rộng thị trường hơn nữa, tạo ra một vòng phản hồi tích cực dựa trên hiệu ứng này.

Nói như vậy, việc có vô số bot hoạt động cả ngày, hàng ngày cũng có thể tạo ra các vấn đề cho thị trường.

Những tác động tiêu cực Trading Bot đối với thị trường tiền điện tử

Mặc dù bot có thể là một công cụ tuyệt vời cho nhiều nhà giao dịch, nhưng một số người lo ngại về những cách mà điều này có thể tạo ra chỗ cho việc thao túng

Chẳng hạn như với các trò gian lận “bơm và bán” cũng như thao túng sàn giao dịch phi tập trung (DEX).

Trading Bot có thể thao túng các sàn giao dịch

Việc sử dụng một loạt bot để mang lại tính thanh khoản bổ sung cho một sàn giao dịch thoạt đầu nghe có vẻ vô hại, vì nó chỉ đơn giản là tạo ra trải nghiệm người dùng tốt hơn cho khách hàng.

Tuy nhiên, nếu phần lớn hoạt động giao dịch trên một sàn giao dịch là bot, thì đó có thể là dấu hiệu báo trước rằng có điều gì đó không ổn.

Việc sử dụng bot để mô phỏng hoạt động giao dịch thực nhằm làm cho một sàn giao dịch trông sôi động hơn được gọi là “giao dịch rửa” hoặc “trượt giá”.

Nó là bất hợp pháp trong các thị trường truyền thống, nhưng phần lớn bối cảnh tiền điện tử vẫn chưa được kiểm soát, vì vậy nó chắc chắn sẽ xảy ra.

Thậm chí, người ta còn suy đoán rằng có tới 95% khối lượng tiền điện tử trên một số sàn giao dịch có thể bị nghi ngờ.

Cũng đã có những vấn đề với tự động hóa trên các sàn giao dịch phi tập trung, mặc dù không chỉ với giao dịch rửa.

Người ta đã quan sát thấy rằng các bot HFT đã “chạy trước” trên các DEX khác nhau, một phương pháp mà các chương trình đặt mức phí cao hơn từng bước để đảm bảo các giao dịch của họ được ưu tiên.

Bằng cách sử dụng một hệ thống tự động, nhanh như chớp, không thể cho bất kỳ người chơi nào là con người có thể cạnh tranh được.

Lừa đảo bơm và bán là phổ biến

Một cách khác mà các bot có thể gây hại cho tiền điện tử là dưới dạng những gì được gọi là lừa đảo “bơm và bán”.

Bằng cách sử dụng bot, những kẻ lừa đảo về cơ bản làm cho nó giống như một coin này hay coin khác đang bắt đầu một đợt tăng giá.

Điều này cũng không nhất thiết phải di chuyển xa mức giá như vậy, vì thông thường những trò gian lận này xảy ra với các đồng tiền vốn hóa nhỏ chưa di chuyển nhiều trong một thời gian.

Khi các nhà giao dịch thông thường thấy rằng giá đã tăng một chút, nó thường bắt đầu tạo ra một mức FOMO nhất định mà sau đó có thể tự giảm đi khá nhiều.

Những kẻ thủ phạm thường kết hợp máy bơm nhân tạo này với một số hình thức chiến dịch truyền thông xã hội, để thực sự khiến mọi người phấn khích.

Một khi đồng tiền này đã tăng đủ mức, những người khởi tạo bán và để thị trường chắc chắn sụp đổ sớm hay muộn, vì “đợt tăng giá” không bao giờ được xây dựng dựa trên bất cứ điều gì ngoài cường điệu và thao túng thị trường.

Tương tự như vậy, “lỗi flash” cũng là một vấn đề. Đây là khi giá giảm đột ngột có thể kích hoạt toàn bộ một loạt bot, tiếp tục đẩy xuống mức bán tháo, kích hoạt nhiều bot hơn và điều này sau đó có thể tạo ra hiệu ứng thác.

Vào tháng 5 năm 2010, một sự kiện tương tự đã diễn ra trên thị trường chứng khoán, chứng kiến ​​chỉ số Dow giảm 1.000 điểm chỉ trong vài phút.

Cuối cùng, nó chỉ là loại hiệu ứng tự động chạy trốn này đã được tìm thấy là thủ phạm.

Không chỉ tiền điện tử dễ bị ảnh hưởng bởi điều này, thực tế đã đề cập trước đây rằng nó là một thị trường nhỏ hơn nhiều khiến nó có nhiều khả năng xảy ra hơn.

Các tổ chức có thể nhận được những lợi thế không công bằng

Cuối cùng, có những người chơi tổ chức lớn cũng tận dụng sức mạnh của giao dịch tự động, nhưng thường có lợi thế hơn người dùng bán lẻ nhờ một thứ gọi là vị trí.

Vị trí là một dịch vụ được cung cấp bởi một số công ty lớn cho phép các doanh nghiệp thuê và đặt máy chủ tại cùng một địa điểm với sàn giao dịch có kết nối trực tiếp đến hệ thống giao dịch.

Điều này có nghĩa là những khách hàng này có khả năng đăng đơn đặt hàng nhanh nhất tuyệt đối, vượt trội hoàn toàn so với những khách hàng không có dịch vụ.

Tất nhiên, những tài khoản này có thể khá đắt, có thể khiến nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ bị tụt hậu.

Mặt trái khác của Trading Bot tiền điện tử

Đối với một, hầu hết chỉ mang lại lợi nhuận cận biên, khiến chúng trở nên bất lợi đối với các nhà giao dịch có kinh nghiệm, những người có thể sử dụng kiến ​​thức của họ để tăng lợi nhuận của họ.

Thứ hai, họ có thể gặp nhiều lỗi lập trình , chẳng hạn như hành động dựa trên thông tin cũ, có thể dẫn đến tổn thất lớn .

Cuối cùng, bản thân các sàn giao dịch có xu hướng sử dụng bot cho các giao dịch của họ, vì vậy trong hầu hết các trường hợp, bạn sẽ không thể hoạt động tốt hơn họ.

Trading Bot có đáng giá không?

Nó phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố, chẳng hạn như kinh nghiệm giao dịch của bạn, thời gian bạn có để giao dịch thủ công và quy mô danh mục đầu tư của bạn.

Nếu bạn là một nhà giao dịch mới bắt đầu, thì một bot giao dịch tiền điện tử có thể là một cách tuyệt vời để tìm hiểu các dây.

Họ có thể giúp bạn đưa ra quyết định sáng suốt hơn và ngăn bạn mắc phải những sai lầm tốn kém.

Mặt khác, nếu bạn là một nhà giao dịch có kinh nghiệm và hiểu biết, bạn sẽ không thấy sử dụng nhiều Trading Bot tiền điện tử.

Đó là bởi vì bạn sẽ biết những điều kiện cần tìm và khi nào để thực hiện giao dịch.

Lời kết

Cuối cùng, tất cả đều phụ thuộc vào sở thích cá nhân. Nếu bạn cảm thấy thoải mái khi sử dụng các bot giao dịch tiền điện tử, thì hãy tiếp tục và sử dụng chúng. Nhưng nếu bạn không chắc chắn về chúng, thì tốt nhất bạn nên tránh xa.