Bitcoin$29360.759072961+0.536%
Ethereum$2000.436126252+0.51%
Tether$0.99905355653285+0.002%
USD Coin$1.0001914293247+0.023%
BNB$326.15947036509+0.297%
XRP$0.41386138323354+0.938%
Binance USD$1.0007092869692+0.106%
Cardano$0.52666954008176+0.682%
Solana$50.78602579215+0.919%
Dogecoin$0.084777424554314+0.693%
Polkadot$10.38770615012+0.955%
Avalanche$30.349191887809+0.524%
Wrapped Bitcoin$29349.853565551+0.393%
TRON$0.080087588732814-0.337%
Dai$1.0003816939587+0.039%
Shiba Inu$1.1927567662886E-5+0.916%
Polygon$0.66592819685054+1.094%
Litecoin$69.759743079723+0.523%
Cronos$0.189443538176-0.053%
UNUS SED LEO$4.8976625987926-0.027%

Exit Scam là gì? 7 tín hiệu nhận biết Exit Scam

19/04/2022
Exit Scam là gì? 7 tín hiệu nhận biết Exit Scam

Exit Scam là gì?

Exit Scammột hành vi lừa đảo của những người quảng cáo tiền điện tử phi đạo đức. Họ là những người sẽ biến mất cùng với tiền của các nhà đầu tư trong hoặc sau một đợt ICO.

Exit Scam là gì

Exit Scam là gì

Phương thức hoạt động rất đơn giản: Những người lừa đảo sẽ khởi chạy một nền tảng tiền điện tử mới dựa trên một khái niệm đầy hứa hẹn. Sau đó sẽ ICO huy động tiền từ các nhà đầu tư khác nhau. Lúc này dự án có thể hoạt động hoặc có thể không hoạt động trong một thời gian và sau đó thì những người lừa đảo sẽ gom tiền huy động từ ICO và biến mất khiến các nhà đầu tư rơi vào tình trạng chao đảo.

Do các hoạt động phi tập trung là ẩn danh và không có quy định của hệ sinh thái tiền điện tử rõ ràng cho nên rất khó để theo dõi những kẻ lừa đảo hay đi lừa gạt các nhà đầu tư.

Vào tháng 11 năm 2017, một công ty tiền điện tử liên quan đến ký quỹ có tên là Confido đã biến mất chỉ sau một đêm sau khi thu về 375.000 đô la thông qua đợt mở bán ICO. Sau tin tức về vụ lừa đảo thoát khỏi Confido, vốn hóa thị trường của tiền điện tử đã giảm từ khoảng 6 triệu đô la xuống 70.000 đô la trong vòng một tuần.

LoopX là một công ty tiền điện tử khác có ICO hứa hẹn “lợi nhuận được đảm bảo hàng tuần nhờ Phần mềm giao dịch tiên tiến nhất cho đến nay”. Nó đột ngột đóng cửa vào tháng 2 năm 2018 sau khi huy động được 4,5 triệu đô la từ các nhà đầu tư thông qua sự kết hợp của Bitcoin và Ethereum.

Xem thêm:  Proof of Work (POW) là gì? Những loại tiền điện tử nào đang sử dụng thuật toán đồng thuận

Và vào năm 2020, dự án khử tài chính Yfdex.Finance (Yfdex) đã kiếm được 20 triệu đô la tiền của các nhà đầu tư chỉ sau hai ngày tự quảng cáo trực tuyến.

Những ví dụ trên chỉ là một vài trong số rất nhiều vụ lừa đảo Exit Scam xảy ra hàng năm.

7 tín hiệu nhận biết Exit Scam

Mặc dù rất khó để xác định rõ ràng một ICO đáng ngờ, nhưng các nhà đầu tư có thể tham khảo và ghi nhớ những điểm sau trước khi đưa ra quyết định đầu tư.

Whitepaper không chỉnh chu

Rất nhiều trò Exit Scam có xu hướng sử dụng các Whitepaper có sẵn theo một dự án mẫu hoặc không được đầu tư về hình thức. Ví dụ: Chúng có thể có các phần đầy đủ đã được sao chép trực tiếp từ các dự án đã thành lập khác hoặc mắc một số lỗi chính tả và lỗi ngữ pháp cơ bản.

Dự báo lợi nhuận không thực tế

Một dấu hiệu chắc chắn khác cho thấy một dự án là mờ ám là nếu nó đưa ra những tuyên bố táo bạo, kỳ quặc liên quan đến lợi nhuận tài chính của nó. Ví dụ: Khi phát hành, Bitconnect đã hứa với khách hàng cốt lõi của mình dòng doanh thu hàng ngày là 1% – một con số cuối cùng sẽ biến khoản đầu tư 1.000 đô la ban đầu của một người thành hơn 50 triệu đô la trong khoảng thời gian chỉ ba năm. 

Xem thêm:  04 Kinh nghiệm xây dựng kế hoạch thoát lệnh đúng thời điểm

Vào thời điểm đó, người đồng sáng lập Ethereum – Vitalik Buterin đã rất chỉ trích dự án và gọi nó là kế hoạch Ponzi. Và đúng như vậy, trong vòng vài tháng (chính xác là tháng 1 năm 2018), BitConnect đã đóng cửa tất cả các khoản cho vay của mình và dịch vụ trao đổi dẫn đến vốn hóa thị trường của dự án giảm từ 2,7 tỷ đô la vào tháng 12 năm 2017 xuống còn khoảng 17 triệu đô la vào cuối tháng 3 năm 2018.

Chi tiết đội ngũ phát triển

Trở lại năm 2017, một số ICO đã có thể huy động được số tiền đáng kể từ các nhà đầu tư mặc dù đội ngũ phát triển không cung cấp bất kỳ thông tin chi tiết nào về nhân sự chủ chốt của dự án. 

Không chỉ vậy, một loạt các dự án trong quá khứ thậm chí đã mua lượt thích, tweet và người theo dõi trên các nền tảng truyền thông xã hội khác nhau để tăng uy tín trực tuyến của họ. 

Sản phẩm được quảng cáo rầm rộ

Các chương trình khuyến mãi lớn có thể là một dấu hiệu khác của một trò lừa đảo. Confido cũng được cho là đã trả tiền cho các blogger để lan truyền thông tin này trên các diễn đàn trực tuyến khác nhau.

Mặc dù tất cả các dịch vụ ICO với các chương trình khuyến mãi lớn có thể không đáng ngờ. Nhưng bạn cần phải kiểm tra một cách cẩn thận về những hành động mà dự án thực hiện trên truyền thông mạng xã hội.

3 cách bảo vệ bản thân khỏi Exit Scam

Trước khi trở nên bốc đồng và mua các token mà một Youtuber yêu thích đang quảng cáo (thường ở mức giá đã tăng cao), hãy đảm bảo kiểm tra các thông tin cơ bản của dự án. Thông thường, dự án chỉ đơn giản là một “bản sao” rẻ hơn của một giải pháp đã có sẵn.

Xem thêm:  Lightning Network là gì? Cách mạng Lightning của Bitcoin hoạt động

Thực hiện nghiên cứu khi nói đến các dự án mang lại lợi nhuận trên mức trung bình. Cụ thể hơn, hãy đảm bảo tìm hiểu tất cả về cách staking, yield farming và high-yield savings accounts. Ngoài ra, hãy đảm bảo sử dụng các nền tảng theo dõi giá như CoinGecko thường xuyên để nhận thông tin và tài liệu nghiên cứu mới nhất khi nói đến các token quan tâm.

Nếu có một dự án được quan tâm cùng với sự thúc đẩy mạnh mẽ để mua nó thì hãy chờ đợi. Hãy cho nó ít nhất một tuần và quan sát hướng đi của giá. 

Kết luận

Exit Scam là hình thức lừa đảo khá phổ biến trong các dự án ICO vào năm 2017. Và hiện nay thì hình thức này vẫn còn hoạt động rộng rãi. Do đó, bạn cần nắm bắt những tín hiệu đáng ngờ sẽ tránh việc bị lừa đỏa và mất tài sản. Nếu anh em cảm thấy bài viết này hữu ích hoặc có bất kỳ thắc mắc nào, hãy để lại bình luận ở phía dưới để thảo luận cùng ICOViet nhé! Anh em lưu ý đây không phải là lời khuyên đầu tư, nên tìm hiểu kỹ thông tin trước khi quyết định.

Hãy tham gia kênh, nhóm của ICOViet để có thể cập nhật liên tục thông tin từ thị trường nhé:

Group Chat Telegram : @icovietchat

Channel Telegram : @icovietchannel

Twitter : @icovietcom

Có thể bạn quan tâm

Send this to a friend