Bitcoin$29377.949742983+0.186%
Ethereum$1971.2271255753+0.127%
Tether$0.9988537448402+0.024%
USD Coin$1.0002627213341+0.02%
BNB$314.40254265274-0.091%
XRP$0.41180674787518+0.049%
Binance USD$1.0006768136918+0.011%
Cardano$0.52772327306778+0.593%
Solana$50.096341718482+0.184%
Dogecoin$0.08423241663544+0.056%
Polkadot$10.048038274425-0.21%
Wrapped Bitcoin$29362.992595077+0.146%
Avalanche$29.628597416436+0.439%
TRON$0.074094740084706+0.337%
Dai$1.0006758219631+0.045%
Shiba Inu$1.1700951909445E-5+0.184%
Polygon$0.64470376038034+0.092%
Litecoin$69.82726729759+0.326%
Cronos$0.18838440364961+0.196%
UNUS SED LEO$4.9174378347826+0.012%

4 cách xác định dự án DeFi lừa đảo (Scam)

27/03/2022
4  cách xác định dự án DeFi lừa đảo (Scam)

Tài chính phi tập trung (hoặc DeFi) mang đến cơ hội thú vị để thử nghiệm với các hệ thống ngân hàng phi tập trung, thị trường tiền tệ, thị trường dự đoán,.v.v…

Nó cũng giúp bạn có thể kiếm thu nhập thụ động mà không cần phải tích cực tham gia vào giao dịch rủi ro cao trên các sàn giao dịch tiền điện tử.

Tuy nhiên, không phải tất cả những cơ hội này đều mang lại kết quả đầy hứa hẹn. Có rất nhiều trò DeFi lừa đảo trên mạng được thiết kế để thu hút bạn vào một cảm giác an toàn sai lầm.

Vì vậy, làm thế nào bạn có thể xác định  có các dự án hay dịch vụ DeFi lừa đảo hay không?

Trong bài viết này, ICOViet sẽ giới thiệu cho các bạn 4 cách khác nhau mà bạn có thể sử dụng để giúp xác định các dự án DeFI lừa đảo tiềm ẩn và giúp bạn cảnh giác trong tương lai.

Các khuyến mãi có quá cường điệu không?

Nếu dự án DeFi lừa đảo có đủ tiền để thiết kế một hợp đồng thông minh tiêu tốn quỹ, chúng chắc chắn có đủ tiền để tạo ra các quảng cáo trực tuyến trên Internet quá cường điệu.

Một số kẻ lừa đảo trải qua thời gian dài thiết lập một kế hoạch phức tạp.

Chẳng hạn như vụ lừa đảo Bitconnect năm 2016, liên quan đến việc thiết lập các sự kiện công khai và hợp tác với những người được gọi là người có ảnh hưởng.

Nếu công ty DeFi đang cố gắng thuyết phục bạn một cách quá lố, có lẽ họ đang che giấu điều gì đó.

Một thương hiệu thực sự và đáng tin cậy của các dịch vụ DeFi thường im lặng và hầu hết thường dựa vào truyền miệng và việc xây dựng danh tiếng chậm.

Các hợp đồng thông minh có được kiểm toán không?

Bản chất phi tập trung của các ứng dụng tài chính này có nghĩa là rất khó để các cơ quan quản lý chính phủ can thiệp.

Xem thêm:  KuCoin Review | Phân tích và đánh giá chi tiết sàn giao dịch KuCoin mới nhất 2022

Điều này không có nghĩa là không có cách nào để đạt được sự đảm bảo rằng nền tảng DeFi là an toàn.

Người đánh giá độc lập và người đánh giá hợp đồng thông minh đã tăng lên do nhu cầu về các tín hiệu tin cậy trong một thế giới không đáng tin cậy.

Các trang web như CertiK và Consensys là nơi uy tín để kiểm tra chi tiết và kỹ lưỡng đối với hàng chục nền tảng DeFi phổ biến nhất để xem đó có phải là dự án hay dịch vụ DeFi lừa đảo.

CertiK

Ngoài kiểm toán, CertiK cũng cung cấp một cảnh báo cộng đồng bất cứ khi nào một dự án DeFi mới hóa ra là một trò lừa đảo.

Ví dụ: tại thời điểm viết bài, có một mối quan tâm xung quanh một mã thông báo DeFi mới có tên là Safemoon.

Những kẻ có ý định dùng dự án DeFi lừa đảo có thể đã nhảy vào xu hướng và tạo ra một mã thông báo mới có tên Moonhere, sử dụng một cái tên tương tự.

Khi số lượng người mua đã đạt đến ngưỡng, Moonhere đã thực hiện một ‘exit scam’ (bán tháo và rút lui khỏi thị trường), nơi mà sự hiện diện trực tuyến của nó đơn giản là không còn tồn tại nữa.

Consensys đi sâu vào mã bằng cách chỉ ra các lỗi có thể xảy ra trong hợp đồng thông minh DeFi đã được kiểm toán gần đây.

White Paper và hợp đồng thông minh có ý nghĩa không?

white paper ico

Nếu bạn không tin tưởng vào uy tín của bất kỳ kiểm toán viên bên thứ ba nào và muốn tự mình xử lý mọi việc, bạn có thể bắt đầu từ việc đọc sách trắng (white paper).

DeFi có xác định được vấn đề không và giải pháp có hợp lý không? Một white paper viết cẩu thả đã là một rủi ro.

Một white paper dường như được đạo văn từ một white paper khác của một dự án DeFi đã nổi tiếng cũng là một “lá cờ đỏ”.

Xem thêm:  Cách phát hiện lừa đảo Bitcoin và tiền điện tử năm 2022

Tiếp theo, thực sự hiểu rõ về hợp đồng thông minh cũng là điều bắt buộc nếu bạn thực sự muốn chịu trách nhiệm về nghiên cứu của riêng mình.

May mắn thay, những người có hiểu biết hạn chế về lập trình blockchain, nhưng vẫn hiểu các thuật ngữ kỹ thuật, có thể dựa vào các trang web như Hackernoon để cung cấp phân tích kỹ lưỡng về hợp đồng thông minh.

Điều nảy đủ để xem xét đó có phải là dự án DeFi lừa đảo hay không

Ứng dụng web có phải là bản sao của một dự án DeFi nổi tiếng khác không?

Các cuộc tấn công lừa đảo phổ biến trên Internet đến nỗi nó cũng áp dụng trong thế giới blockchain. Các nhà đầu tư không thực hiện đủ nghiên cứu sẽ rơi vào tình trạng sao chép dự án DeFi.

Điều này bao gồm việc các tên dự án DeFi nghe giống nhau, trải nghiệm người dùng tương tự và sách trắng đạo văn.

Ví dụ, Curve.fi là một dự án DeFi hợp pháp, nhưng Curve.si thì không.

Ví dụ cụ thể về DeFi lừa đảo

Đây là ảnh chụp màn hình của trang chủ cho các ứng dụng phi tập trung Bulls.finance và Gamblus.live. Bạn có đoán được cái nào là bản sao của cái kia không?

 Bulls finance def

Gamblus.live có phải là bản sao của Bulls.finance không? Câu trả lời là không có cái nào trong số này là hợp pháp.

Những kẻ lừa đảo đằng sau Bulls và Gamblus đã có một mẫu thiết kế sẵn có thể được đưa ra lần lượt hoặc đồng thời.

Trong thế giới DeFi, mọi thứ đều là mã nguồn mở.

Ví dụ, có rất nhiều bản sao của Sushiswap.

Khi Sushiswap được tung ra, rất nhiều bản sao của nó đã theo sau và thật khó khăn cho những người mới tham gia không gian DeFi trong việc phân biệt đâu là hợp pháp và đâu là giả.

Gamblus live defi

Cuối cùng, những bản sao này đã bị phát hiện, kiểm tra và đánh dấu là DeFi lừa đảo.

Xem thêm:  Distributed Ledger Technology là gì? 4 ứng dụng quan trọng của Distributed Ledger Technology trong quản trị tài chính

Luôn thực hiện nghiên cứu của bạn về các dự án DeFi lừa đảo

Vì vậy, giống như tất cả mọi thứ trong thế giới tiền điện tử, hành động tốt nhất luôn là chờ đợi.

Chờ các kiểm toán viên xem xét các hợp đồng thông minh. Đừng để bị phân tâm bởi nỗi sợ bỏ lỡ.

Chắc chắn, một số người có thể được hưởng lợi từ phần thưởng truy cập sớm.

Việc các dự án DeFi thưởng cho các nhà cung cấp thanh khoản đầu tiên với lợi nhuận lớn đến mức khó tin là điều rất bình thường.

Cho dù đây có phải là một phần của tiếp thị hay không, bạn chỉ cần nhớ rằng ngay cả trong không gian DeFi, đó là quá tốt để trở thành sự thật.

Luôn làm nghiên cứu của bạn một cách nghiêm túc. Bạn có thể cảm thấy mệt mỏi khi nghe điều này, nhưng nó có thể tiết kiệm tiền của bạn.

Một khi bạn biết rằng một cái gì đó là DeFi lừa đảo, điều tốt nhất bạn có thể làm là cho người khác biết.

Các ứng dụng phi tập trung không thể bị gỡ xuống cũng như không thể bị kiểm duyệt. 

Có thể một người nào đó mà bạn biết có thể đang trên bờ vực mở một trang web lừa đảo để gửi một số tài sản tiền điện tử có giá trị.

defi scam

Vì vậy, hãy luôn nhớ năm bước này bất cứ khi nào bạn phát hiện ra một dịch vụ DeFi mới:

  1. Phát hiện
  2. Chờ và xem
  3. Nghiên cứu
  4. Nhớ lại
  5. Cảnh báo

Lời kết

Hãy nhớ ghi nhớ những điều này vào lần tới khi bạn nghe về một dự án DeFi mới, vì tốt hơn hết bạn nên thận trọng để tránh những rủi ro không cần thiết và những tổn thất tiềm ẩn.

Để tìm hiểu thêm về tài chính phi tập trung và các chủ đề liên quan đến tiền điện tử khác, hãy truy cập vào ICOViet khám phá thêm các bài viết.

Group Chat Telegram : @icovietchat

Channel Telegram : @icovietchannel

Twitter : @icovietcom

Có thể bạn quan tâm

Send this to a friend