Bitcoin$29230.604862273-2.855%
Ethereum$1993.1252276004-2.804%
Tether$0.99888252145266-0.013%
USD Coin$1.0004425009789+0.017%
BNB$325.07818274973-2.379%
XRP$0.40991393147173-2.076%
Binance USD$1.0014705306347+0.202%
Cardano$0.5235684758404-4.207%
Solana$50.733253420805-3.596%
Dogecoin$0.084220190200003-2.354%
Polkadot$10.134208495526-3.5%
Avalanche$30.290409048207-4.205%
Wrapped Bitcoin$29329.055447582-2.582%
TRON$0.080567485092758-1.646%
Dai$0.99970169689222-0.048%
Shiba Inu$1.1824691323182E-5-2.9%
Polygon$0.66054799710257-3.923%
Litecoin$70.240935785284-2.976%
Cronos$0.19119985648078-3.133%
UNUS SED LEO$4.9113356313883+0.028%

Cách phát hiện lừa đảo Bitcoin và tiền điện tử năm 2022

11/03/2022
Cách phát hiện lừa đảo Bitcoin và tiền điện tử năm 2022

Mọi người thường chuyển sang Bitcoin và tiền điện tử khi họ cần an toàn tài chính, nhưng đây có thể là một công thức để đầu tư theo cảm tính. Thông thường, điều này có thể khiến những người mới bước chân vào con đường tiền điện tử trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo Bitcoin.

Trong bài viết này, ICOViet sẽ làm rõ sự nhầm lẫn xung quanh việc liệu Bitcoin và tiền điện tử có phải là lừa đảo hay không.

Chúng tôi cũng sẽ xem xét các loại định dạng lừa đảo Bitcoin khác nhau, cách ngăn chặn các email lừa đảo Bitcoin và cách nhận biết liệu bạn có sắp bị lừa bởi một trò lừa đảo Bitcoin hay không.

Bitcoin có phải là trò lừa đảo không?

phát hiện lừa đảo bitcoin

Vậy, Bitcoin có phải là lừa đảo không? Câu trả lời không. Bitcoin là một công nghệ tương đối mới đóng vai trò là một loại tiền tệ hoàn toàn minh bạch, phi tập trung và mã nguồn mở.

Điều này có nghĩa là Bitcoin không thể bị kiểm soát, sở hữu hoặc thao túng bởi bất kỳ cơ quan quản lý hoặc tổ chức trung tâm nào.

Bitcoin là không biên giới và có thể được sử dụng bởi bất kỳ ai trên thế giới có kết nối internet.

Do sức mạnh của mạng và chi phí của Bitcoin là thách thách lớn cho bất kỳ kẻ tấn công tiềm năng nào, thực tế sẽ không thể có ai đó hack Bitcoin.

Hiện tại không có siêu máy tính nào đủ mạnh để làm điều này và mặc dù về mặt lý thuyết là có thể, nhưng bất kỳ nỗ lực thành công nào để làm được điều này sẽ mất nhiều thời gian hơn cả cuộc đời của một người để đạt được.

Cuộc cách mạng Bitcoin có phải là một trò lừa đảo?

Bitcoin là một loại tiền kỹ thuật số mang tính cách mạng với các đặc tính tương tự như vàng. Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Hoa Kỳ cho rằng tiền điện tử có thể “làm suy yếu đồng đô la Mỹ như một loại tiền tệ dự trữ của thế giới”.

Vào đầu những năm 90, trong thời kỳ bình minh toàn cầu của internet và giao tiếp điện tử trực tuyến, mọi người thường nhận được rất nhiều email spam và lừa đảo trong hộp thư đến của họ.

ngăn chặn lừa đảo bitcoin

Bitcoin có phải là lừa đảo không? Cả câu trả lời ngắn và dài là không

Công nghệ mới không phải là nguyên nhân của những trò gian lận này. Những trò gian lận này là do một số người thông minh nhận ra rằng họ có thể kiếm thêm một chút tiền bằng cách lừa, thao túng mọi người bằng cách lợi dụng tính mới mẻ.

Email lừa đảo Bitcoin và tiền điện tử

Gần đây đã có một sự gia tăng trong các email lừa đảo Bitcoin. Google xu hướng cho thấy lượng người dùng tìm kiếm: “Email nói rằng có thêm Bitcoin” đã tăng đột biến.

Sự gia tăng trong các vụ lừa đảo tiền điện tử đã gieo rắc nỗi sợ hãi, sự không chắc chắn và nghi ngờ trong công chúng về tiềm năng của loại ‘vàng kỹ thuật số’ thường được gọi là ‘vàng kỹ thuật số’.

 scam email

Làm thế nào để biết liệu email có phải là một trò lừa đảo Bitcoin hay không?

Bạn vừa tạo một tài khoản với sàn giao dịch tập trung và chuyển đổi tiền mặt hoặc các loại tiền điện tử khác của mình thành Bitcoin trong vòng vài phút. Đây là lần DUY NHẤT bạn nhận được email xác nhận rằng bạn có Bitcoin.

Email này sẽ xác nhận một giao dịch mà bạn sẽ nhận ra và sẽ không yêu cầu bất kỳ hành động nào khác.

Nếu bạn nhận được email yêu cầu bạn thực hiện thêm hành động, hãy xóa nó ngay lập tức.

Bạn có nhận ra miền địa chỉ của email đã được gửi cho bạn không? Kiểm tra địa chỉ email đầy đủ – thường những kẻ lừa đảo sử dụng địa chỉ được thiết lập rất gần với các thương hiệu đã được công nhận và lâu đời để mọi người không bận tâm đến việc kiểm tra chi tiết hơn.

Có Email nào cung cấp Bitcoin miễn phí không? 99.9% là không bởi vì không ai cho tiền miễn phí.

Cách ngăn chặn email lừa đảo Bitcoin và tiền điện tử

KHÔNG nhấp vào bất kỳ liên kết nào – ngay cả khi hủy đăng ký. Đó có thể là một email lừa đảo và có thể ảnh hưởng đến bảo mật của máy tính của bạn.

Xem thêm:  Fear và Greed trong crypto là gì? Toàn tập về chỉ số sợ hãi và tham lam tiền điện tử mới nhất

Tốt nhất, nếu bạn có thể nhận ra đó là một email lừa đảo khi nó ở trong hộp thư của bạn, đừng mở email.

ngăn chặn email lừa đảo

Nhấp vào xóa và báo cáo địa chỉ email là thư rác hoặc thư rác với nhà cung cấp email của bạn. Đây là cách tốt nhất để không nhận lại email từ địa chỉ này.

Quảng cáo lừa đảo Bitcoin và tiền điện tử

Những kẻ lừa đảo đã phát hiện ra rằng người dùng các phương tiện truyền thông có nhiều khả năng rơi vào các kế hoạch quảng cáo giả mạo.

Thường đối tượng này là những người dùng thường xuyên trên Facebook, Yahoo, AOL và MSN – nếu bạn thuộc loại này, hãy hết sức cảnh giác khi nhấp vào các cửa sổ bật lên có tính cảm xúc cao.

cryto hack

Khi người dùng đã nhấp vào quảng cáo lừa đảo bitcoin, thường họ sẽ được đưa đến trang chủ có vẻ như là một blog tin tức đầu tư, với một bài báo hấp dẫn về cách bạn có thể đầu tư cùng với những người trong ngành và cách mới nhất tuyệt vời nhất để kiếm Bitcoin miễn phí.

Nạn nhân đã cung cấp chi tiết liên hệ cá nhân của họ trước khi hết  thời gian để không còn cơ hội, và vài giờ / ngày sau đó họ đã được “người quản lý đầu tư” liên hệ.

Theo lời khuyên của các nhà quản lý đầu tư của những kẻ lừa đảo là gửi một khoản tiền nhỏ 250 bảng Anh vào một tài khoản giao dịch giả mạo, mọi người nghĩ rằng họ đang xem số tiền của mình tăng lên và sẽ nhận được thêm thông tin khuyến khích họ gửi nhiều hơn nữa.

Vào thời điểm mà các nạn nhân không thể trả thêm tiền hoặc không muốn rút tiền kiếm được, các nhà quản lý đầu tư sẽ gửi lại một khoản tiền tương đương 40 bảng Anh như tiền lời để cho các nạn nhân hài lòng.

Nếu họ muốn nhiều hơn nữa, người quản lý đầu tư sẽ gửi email để thông báo về một cuộc điện thoại hỗ trợ rút tiền – và điện thoại không bao giờ đổ chuông. Không có thông tin liên lạc nào được cung cấp và người dùng không có quyền truy cập vào bất kỳ khoản tiền nào.

Lừa đảo Bitcoin và tiền điện tử trên YouTube

YouTube gần đây đã chậm trễ trong việc giám sát các quảng cáo và video lừa đảo.

logo yt

Đã có rất nhiều quảng cáo video trước đây và trong các video là những người có ảnh hưởng tiền điện tử hợp pháp, tất cả đều quảng bá sự kiện tặng quà lớn nhất, điên rồ nhất từ ​​một thương hiệu tiền điện tử hoặc cá nhân khổng lồ, nổi tiếng, có giá trị ròng cao.

Những người có ảnh hưởng đến tiền điện tử này không liên quan đến những quảng cáo hoặc lừa đảo này theo bất kỳ cách nào và phần lớn là tự ý dùng hình ảnh.

Các sự kiện còn giới hạn độ dài từ 1 đến 3 giờ, tặng quà và các cuộc phỏng vấn qua video từ những cá nhân có giá trị ròng cao, yêu cầu người xem tham gia.

Nó thực sự đơn giản và dễ dàng để người xem trao Bitcoin của họ bằng cách sử dụng mã QR xuất hiện trên màn hình.

Người ta có thể dễ dàng nhận ra kẻ lừa đảo này bằng việc họ đang cung cấp Bitcoin và tiền điện tử miễn phí hoặc tặng phẩm không đối xứng, có nghĩa là “ nếu bạn gửi cho chúng tôi 1 BTC, chúng tôi sẽ cung cấp cho bạn 2 BTC.“

KHÔNG CÓ AI TẶNG BẠN BITCOIN HAY TIỀN ĐIỆN TỬ MIỄN PHÍ CẢ, HÃY CẨN THẬN!

Lừa đảo Bitcoin và tiền điện tử – Hack

Như đã đề cập từ trước, gần như không có ai có thể hack được Bitcoin, nhưng có thể hack vào một số nơi khác để lấy cắp đi thông tin người dùng.

Vào ngày 15 tháng 7 năm 2020, vụ hack Twitter lớn nhất trong lịch sử đã xảy ra, với việc tin tặc chiếm hơn 130 tài khoản đăng hồ sơ có uy tín yêu cầu mọi người gửi Bitcoin của họ đến một địa chỉ nhất định để nhận lại số tiền gấp đôi.

Xem thêm:  CoinGecko là gì? Hướng dẫn sử dụng CoinGecKo để săn Gem, tra cứu giá

lừa đảo bitcoin qua twitter

Ban đầu, họ bắt đầu với các sàn giao dịch và nền tảng tiền điện tử. Với Coinbase, Binance và Coindesk là những người đầu tiên bị ảnh hưởng trước khi tin tặc chuyển sang những người có ảnh hưởng trong ngành.

Tiếp theo là các tỷ phú Elon Musk, Bill Gates, Jeff Bezos, các chuỗi nhà hàng nổi tiếng và các công ty toàn cầu như Wendy’s, Apple và CashApp.

obama scam

Barack Obama và Joe Biden là những đối tượng tiếp theo bị tấn công. Một số người trong cộng đồng tiền điện tử đã chờ đợi tới lượt của ông Trump nhưng do được bảo vệ an toàn hơn cho tài khoản nên ông ấy không bị ảnh hưởng.

Vào thời điểm đó, nhóm phát triển Twitter đã phản ứng lại cuộc tấn công bằng cách ngăn bất kỳ tài khoản đã xác minh nào đăng và tweet từ tài khoản hỗ trợ mà họ đang làm việc để giải quyết vấn đề càng sớm càng tốt.

Gần đây có thông tin rằng Graham Clark, 17 tuổi đến từ Florida đã bị bắt vì tình nghi dàn dựng vụ tấn công, cùng với 2 vụ bắt giữ khác được thực hiện ở California. 

Hacker mũ đen trẻ tuổi này trước đây đã bị nghi ngờ có liên quan đến hành vi trộm 856.000 USD trực tuyến – tuy nhiên, chưa bao giờ bị buộc tội.

Toàn bộ vụ việc đã dẫn đến số Bitcoin trị giá 110.000 đô la được gửi đến địa chỉ của tin tặc mà không có cách nào lấy lại được cho nạn nhân.

Cách phát hiện một trò lừa đảo Bitcoin và tiền điện tử

Có rất nhiều loại khuyết điểm và thủ thuật có thể lừa đảo mọi người. Dưới đây, chúng tôi đã liệt kê cá cách thức lừa đảo Bitcoin và tiền điện tử phổ biến nhất, vì vậy bạn có thể nhận ra cách chúng hoạt động và tránh bị lừa đảo Bitcoin trong tương lai.

Tống tiền

Có một số cách khác nhau mà những kẻ tấn công hay làm đó là cố gắng tống tiền mọi người để chiếm đoạt tài sản. Trong một trường hợp, họ sẽ thông báo cho nạn nhân rằng họ biết “bí mật bẩn thỉu” của mình và đe dọa sẽ tiết lộ chúng trừ khi họ thực hiện thanh toán bằng Bitcoin (hoặc một loại tiền điện tử khác).

lừa đảo tống tiền bitcoin

Một hình thức tống tiền khác là khi kẻ tấn công đã xâm nhập vào ví tiền điện tử của bạn và kiểm soát tiền của bạn.

Tin tặc không thể gửi tiền đến địa chỉ của chính họ, thay vào đó, họ giữ tiền chuộc của nạn nhân, đe dọa gửi một giao dịch với một khoản phí lớn cho các thợ đào, trừ khi nạn nhân chuyển Bitcoin vào địa chỉ ví của những kẻ lừa đảo.

Giải pháp:  tống tiền là một tội ác và nếu bạn trở thành nạn nhân của một trong những cuộc tấn công này, cách tốt nhất để giải quyết vấn đề là liên hệ với cơ quan cảnh sát địa phương của bạn.

Quà tặng miễn phí hoặc cân bằng

Quà tặng không cân bằng, không đối xứng, không cân xứng – nơi những kẻ lừa đảo yêu cầu bạn gửi số lượng Bitcoin ‘X’ và đổi lại bạn sẽ nhận được ‘2X hoặc 3X’.

musk bitcoin scam

Những loại quà tặng này đã được quảng cáo trên các nền tảng phổ biến như YouTube và Twitter, dẫn đến hàng trăm nghìn đô la Bitcoin được gửi đến những kẻ lừa đảo.

Giải pháp:  Nếu bạn nhận ra loại khuyến mãi này rõ ràng – bạn sẽ không bao giờ lấy lại được tiền điện tử của mình.

Mạo danh

Cuộc tấn công Twitter vào tháng 7 gần đây sẽ là một lời nhắc nhở trong nhiều năm tới rằng những gì được đăng trên mạng xã hội không phải lúc nào cũng đến từ người dùng đã đăng ký tài khoản.

 twitter bitcoin tháng 7

Trên YouTube, đã có những video mạo danh Vitalik Buterin và Jeff Bezos chạy quà tặng trong các cuộc phỏng vấn kéo dài hàng giờ đồng hồ.

Giải pháp:  Nếu bạn thấy nội dung nào đó xuất hiện quá tốt so với sự thật được đăng bởi một người nổi tiếng hoặc cá nhân có giá trị ròng cao, thì có thể đó là lừa đảo.

Kiểm tra những gì người khác đang nói về điều này trên các nền tảng mạng xã hội và trong phần bình luận, hoặc nhập tên của chủ đề và ‘lừa đảo’ vào Google. Nếu thấy bất thường, ngay lập tức hãy bỏ qua.

Xem thêm:  Bitcoin Mining là gì? Có nên đầu tư đào Bitcoin vào năm 2022 không?

Rửa / Gian lận chuyển tiền

Có rất nhiều người đang tìm cách để làm việc tại nhà vào lúc này, và đáng buồn là có một số kẻ lừa đảo muốn lợi dụng điều này.

Nếu chủ nhân của bạn yêu cầu bạn nhận và giữ một lượng tiền điện tử nhất định, trước khi chuyển đến một địa chỉ khác để đổi lấy tiền, điều này là bất hợp pháp.

rửa tiền điện tử

Sự trả giá cho việc làm đó là rất lớn, những nạn nhân quá cả tin sự sắp đặt lại bị nhận hình phạt vì đã tham gia.

Giải pháp:  Nếu bất kỳ ai (bạn bè, thành viên gia đình, chủ nhân) yêu cầu bạn giữ và chuyển tiền, đây là hành vi rửa tiền và có thể bị phạt tù. Đừng bao giờ làm điều này.

Trao đổi giả mạo

Đã có báo cáo về những kẻ lừa đảo tạo ra các sàn giao dịch giả, trong đó nạn nhân tin rằng họ được lưu trữ tiền an toàn trong ví trực tuyến kỹ thuật số với sàn giao dịch nơi họ chuyển và gửi tiền điện tử và xem số dư của họ. Tuy nhiên, những người này đã không thể rút tiền.

Theo báo cáo của Financial Club, cảnh sát Ukraine hiện đã đóng cửa các sàn giao dịch sau: myexchanger.lv, iconvex.net, likechange.biz và wowex.online.

Vào năm 2019, sáu người đã bị bắt ở Vương quốc Anh để điều tra về ‘lỗi đánh máy ‘ – một phương pháp tạo ra một sàn giao dịch tiền điện tử giả để có được quyền truy cập vào ví Bitcoin của nạn nhân.

lừa đảo địa chỉ bitcoin

Những kẻ lừa đảo đã quản lý để lừa đảo 27 triệu đô la từ hơn 4000 người trên 12 quốc gia.

Giải pháp:  Thực hiện nghiên cứu của riêng bạn về sàn giao dịch mà bạn muốn mua tiền điện tử của mình. Sử dụng các sàn giao dịch tập trung đã được công nhận và thiết lập nếu bạn mới bắt đầu; chẳng hạn như Coinbase hoặc Binance. Bạn có thể thấy xếp hạng trao đổi được mã hóa bằng màu sắc trong xếp hạng tin cậy trên coingecko.com.

Email lừa đảo

Nếu bạn nhận được một email liên quan đến tiền điện tử chúc mừng bạn đã giành được một số Bitcoin miễn phí – hoặc bạn đã được chọn tham gia một đề nghị tuyệt vời để nhận tiền điện tử miễn phí, nhiều khả năng đây là một email lừa đảo.

email lừa đảo

Thông thường, email sẽ yêu cầu bạn nhấp vào một liên kết và nhập thông tin cá nhân của bạn. Ở giai đoạn này, chỉ bằng cách nhấp vào liên kết, kẻ lừa đảo có thể truy cập máy tính của bạn và kích hoạt keylogger – nghĩa là bất kỳ thứ gì bạn nhập trên máy tính của mình, sẽ được nhập vào máy tính của chúng (chi tiết cá nhân và mật khẩu).

Giải pháp:  Học cách nhận biết trước khi mở email rằng nó rất có thể là lừa đảo và xóa nó ngay lập tức. Nếu bạn mở email, đừng nhấp vào bất kỳ liên kết nào (ngay cả để hủy đăng ký) hoặc cung cấp BẤT KỲ chi tiết cá nhân nào.

Lời kết

Bitcoin có giá trị và mặc dù nó có thể được sử dụng như một phương tiện trao đổi, nó là một kho lưu trữ của cải hiệu quả cao, duy trì và tăng giá trị theo thời gian.

Nếu bạn nắm giữ một số Bitcoin, hãy cẩn thận ở đâu và cách bạn chi tiêu nó. Nếu bạn chọn chi tiêu, hiện nay có rất nhiều thương gia Bitcoin và nhà cung cấp thẻ ghi nợ hợp pháp, khiến việc chi tiêu tiền điện tử của bạn trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Lưu ý chính cần rút ra từ bài viết này là bản thân Bitcoin và các loại tiền điện tử khác không phải là lừa đảo. Những kẻ lừa đảo đang yêu cầu Bitcoin – vì họ rõ ràng thấy giá trị mà nó nắm giữ.

Bạn là ngân hàng của chính bạn. Bạn có thể tự do lựa chọn cách bạn sử dụng tiền điện tử của mình. Tuy nhiên, chúng tôi thực sự khuyên bạn nên thực hiện nghiên cứu của riêng mình về lịch sử và hoạt động của bất kỳ sàn giao dịch hoặc người bán nào mà bạn sắp gửi tiền điện tử của mình.

Group Chat Telegram : @icovietchat

Channel Telegram : @icovietchannel

Twitter : @icovietcom

Có thể bạn quan tâm

Send this to a friend