Người sáng lập mạng lưới Celsius cho vay tiền điện tử bị phá sản Alex Mashinsky bị bắt và bị buộc tội gian lận

Alex Machinsky, người sáng lập công ty cho vay tiền điện tử đã phá sản Celsius, đã bị bắt và bị buộc tội với nhiều tội danh lừa đảo.

Trong một tài liệu tòa án mới được đệ trình vào ngày 11 tháng 7, Mashinksy, cùng với giám đốc doanh thu của C, Roni Cohen-Pavon và các nhân viên khác của công ty, bị cáo buộc thực hiện hai kế hoạch liên quan đến CEL, tài sản gốc của nhà môi giới tiền điện tử, để lừa gạt khách hàng.

Mashinsky, người thành lập Celsius vào năm 2018, bị cáo buộc lừa dối khách hàng tin rằng công ty sẽ hoạt động như một “ngân hàng hiện đại”, nơi khách hàng có thể kiếm lãi từ tài sản tiền điện tử ký gửi nhưng thay vào đó thực hiện các giao dịch rủi ro bằng tiền của họ.

Mashinsky vận hành Celsius như một quỹ đầu tư rủi ro, thu tiền của khách hàng bằng những chiêu trò giả tạo và gây hiểu lầm, đồng thời biến khách hàng thành những nhà đầu tư vô tình vào một lĩnh vực kinh doanh rủi ro hơn và ít sinh lãi hơn nhiều so với những gì Mashinksy đã đại diện.

Hơn nữa, Mashinksy bị cáo buộc đã cố tình thao túng giá CEL, khiến công chúng mua nó với giá quá cao, mang lại lợi ích lớn cho các bị cáo.

Trong kế hoạch thứ hai, Mashinksy Cohen-Pavon và các nhân viên khác của Celsius đã thao túng giá CEL một cách bất hợp pháp, do đó khiến công chúng mua CEL với giá tăng cao, điều này mang lại lợi ích cá nhân cho Mashinksy và Cohen-Pavon vì họ đang bí mật bán CEL của chính họ với giá giá mà họ biết không phản ánh giá trị thị trường thực sự của mã thông báo.

Các cáo buộc của các bị cáo bao gồm gian lận chuyển khoản, gian lận hàng hóa, gian lận chứng khoán và thao túng thị trường.

Thêm vào những rắc rối của mình, Mashinksy cũng đang bị Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) kiện vì những lý do tương tự. Theo cơ quan quản lý, Mashinksy đã huy động hàng tỷ đô la bằng cách nói dối khách hàng và chào bán chứng khoán chưa đăng ký.

Các bị cáo đã hứa sai với các nhà đầu tư về một khoản đầu tư an toàn với lợi nhuận cao thông qua ‘Chương trình kiếm tiền lãi’, họ đã đánh lừa các nhà đầu tư về thành công tài chính trong hoạt động kinh doanh của Celsius và họ đã gian lận thao túng giá bảo mật tài sản tiền điện tử của chính Celsius – cái gọi là “CEL” mã thông báo.

Kế hoạch của các bị cáo đã được làm sáng tỏ vào tháng 6 năm 2022, khiến các nhà đầu tư không thể rút hàng tỷ đô la tài sản tiền điện tử từ nền tảng trực tuyến của Celsius.