Bitcoin$28420.397643108-0.385%
Ethereum$1794.2028219148-0.246%
Tether$1.00002870589420%
BNB$316.03796912626-0.338%
USD Coin$0.99974818371759-0.002%
XRP$0.54231772365542-0.084%
Cardano$0.37762650482271-0.162%
Dogecoin$0.074886546153964-0.075%
Polygon$1.1073009164533-0.329%
Solana$20.672341329979+0.192%
Binance USD$0.99982786106224+0.016%
Polkadot$6.1498420684811-0.077%
Litecoin$89.534027624015-0.551%
Shiba Inu$1.063200400214E-5-0.079%
TRON$0.064748031511127-0.631%
Avalanche$17.429104889151-0.361%
Dai$0.99925484858669+0.038%
Wrapped Bitcoin$28421.415293964-0.321%
Chainlink$7.2912100427432-0.469%
Uniswap$5.9453695375977+0.077%

Credit Suisse phạm tội trốn thuế, gian lận thế chấp và các cáo buộc hỗ trợ khách hàng tham gia tra tấn, buôn bán ma túy và rửa tiền

17/03/2023
Credit Suisse phạm tội trốn thuế, gian lận thế chấp và các cáo buộc hỗ trợ khách hàng tham gia tra tấn, buôn bán ma túy và rửa tiền

Với việc chính phủ Thụy Sĩ có khả năng cứu trợ gã khổng lồ ngân hàng ốm yếu Credit Suisse, điều đáng ghi nhớ là quy mô lừa đảo cực lớn mà ngân hàng này đã bị cáo buộc trong những năm gần đây. Vào năm 2014, một ngân hàng của Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã nhận tội gian lận thuế sau khi thừa nhận giúp người nộp thuế Hoa Kỳ khai thuế gian lận và giấu tiền ở nước ngoài.

Năm 2017, Credit Suisse đã đồng ý trả 5,38 tỷ đô la vì đưa ra tuyên bố sai và vô trách nhiệm về chứng khoán được thế chấp. Và vào năm 2022, thông tin tố giác từ một ngân hàng đã bị rò rỉ, tiết lộ, tốt nhất là một lỗ hổng nghiêm trọng trong quy trình thẩm định của Credit Suisse.

Vụ rò rỉ tiết lộ rằng ngân hàng theo dõi, mở và duy trì tài khoản của những khách hàng có nguy cơ cao liên quan đến tra tấn, buôn bán ma túy, rửa tiền, tham nhũng và các tội phạm nghiêm trọng khác. Credit Suisse hôm nay thông báo rằng họ đã phát hiện ra “những điểm yếu đáng kể” trong các biện pháp kiểm soát báo cáo tài chính cho năm 2021 và 2022.

Việc tiết lộ, kết hợp với các báo cáo rằng cổ đông lớn nhất của ngân hàng sẽ không còn bơm vốn vào tổ chức đang gặp khó khăn, khiến cổ phiếu của Credit Suisse lao dốc. Ngay sau đó, các nhà quản lý Thụy Sĩ thông báo rằng chính phủ sẽ bơm vốn vào các ngân hàng khi cần thiết.

Xem thêm:  Phân tích thị trường tiền điện tử: Bitcoin, Ether giao dịch đi ngang khi dữ liệu việc làm vẫn mạnh mẽ

Mặc dù có thể có sự can thiệp của chính phủ, Ngân hàng Quốc gia Thụy Sĩ cho biết Credit Suisse đáp ứng các yêu cầu về vốn và thanh khoản cao hơn áp dụng cho các ngân hàng quan trọng trong hệ thống.

Group Chat Telegram : @icovietchat

Channel Telegram : @icovietchannel

Twitter : @icovietcom

Có thể bạn quan tâm

Send this to a friend