Bộ Tư pháp điều tra Binance về khả năng vi phạm lệnh trừng phạt của Nga

Các nhà chức trách Hoa Kỳ được cho là đang thăm dò sàn giao dịch tiền điện tử lớn nhất thế giới để xem liệu nó có vi phạm lệnh trừng phạt đối với Nga hay không.

Theo Bloomberg, Bộ Tư pháp hiện đang điều tra Binance Holdings để xem liệu sàn giao dịch tiền điện tử của công ty có bị người Nga sử dụng để vi phạm các lệnh trừng phạt kinh tế một cách bất hợp pháp hay không.

Cuộc điều tra được cho là xem xét liệu các nhân viên của Binance hay Binance có “vi phạm” các biện pháp trừng phạt đối với Moscow vì chủ nghĩa phiêu lưu quân sự của họ ở Ukraine hay không, theo năm nguồn tin không muốn nêu tên.

Theo báo cáo của Bloomberg, Binance nói rằng nó hoàn toàn tuân thủ tất cả các lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ và quốc tế.

Trao đổi tiền điện tử nói với Bloomberg,

Vào năm 2021, Binance đã đưa ra một sáng kiến nhằm đại tu hoàn toàn cơ cấu quản trị doanh nghiệp của mình, bao gồm cả việc đưa vào một nhóm giám đốc điều hành dày dạn kinh nghiệm đẳng cấp thế giới để thay đổi căn bản cách thức hoạt động của Binance trên toàn cầu.

Sàn giao dịch cũng nói rằng quy trình KYC (biết khách hàng của bạn) cạnh tranh với bất kỳ thứ gì trong hệ thống ngân hàng truyền thống và bao gồm việc tiết lộ bắt buộc về nơi cư trú và kiểm tra nhận dạng cá nhân của một người.

Chính sách của chúng tôi áp đặt cách tiếp cận không khoan nhượng đối với đăng ký kép, danh tính ẩn danh và nguồn tiền không rõ ràng.

Trong vài năm qua, Binance đã phải đối mặt với các cơ quan quản lý và chính quyền Hoa Kỳ về nhiều cáo buộc, nhiều trong số đó là không có căn cứ.

Đầu năm nay, Thượng nghị sĩ chống tiền điện tử Elizabeth Warren và một nhóm các quan chức khác đã viết một bức thư ngỏ tới Binance yêu cầu nhiều thông tin khác nhau từ công ty, cáo buộc rằng họ đang cố tình che giấu bản thân trong khói và gương để tạo điều kiện cho hoạt động bất hợp pháp.

Binance sau đó đã phản hồi giải quyết các khiếu nại từ các thượng nghị sĩ, nói rằng phần lớn trong số đó được lấy từ các báo cáo truyền thông không chính xác.

Tin tức Bitcoin hằng ngày