Binance xóa bỏ 5 NH Nga do bị trừng phạt khỏi giao dịch P2P

Tranh cãi xung quanh các ngân hàng Nga này đã nổi lên vào đầu tuần, khi WSJ tuyên bố rằng Binance tiếp tục cho phép giao dịch ngang hàng liên quan đến các ngân hàng Nga được đề cập.

Binance đã loại bỏ một số ngân hàng Nga bị trừng phạt khỏi dịch vụ giao dịch ngang hàng (P2P) của mình, theo thông tin được The Wall Street Journal đưa vào ngày 25 tháng 8.

Các hãng tin trích dẫn một tuyên bố từ Binance, trong đó nêu rõ:

Chúng tôi thường xuyên cập nhật hệ thống của chúng tôi để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn quy định địa phương và toàn cầu. Khi có lỗ hổng được chỉ ra cho chúng tôi, chúng tôi sẽ tìm cách giải quyết và khắc phục chúng càng sớm càng tốt… Các phương thức thanh toán không phù hợp với chính sách tuân thủ của chúng tôi sẽ không có sẵn trên nền tảng của chúng tôi.

Báo cáo cho biết rằng Binance đã xóa bỏ năm ngân hàng khỏi dịch vụ giao dịch tiền điện tử P2P của mình. Dịch vụ này bao gồm các tùy chọn cho phép người dùng thực hiện chuyển khoản trực tiếp đến và từ tài khoản ngân hàng để đổi lấy tiền điện tử.

Tranh cãi xung quanh các ngân hàng Nga này đã nổi lên vào đầu tuần. Vào ngày 22 tháng 8 , WSJ đưa tin rằng Binance tiếp tục cho phép giao dịch ngang hàng liên quan đến các ngân hàng Nga được đề cập. Hơn nữa, tình nguyện viên của Binance bị cáo buộc đã quảng cáo rằng không có hạn chế giao dịch từ Nga trên Telegram.

Sau đó, báo cáo từ phương tiện truyền thông Nga cho rằng Binance đã đổi tên một số tùy chọn ngân hàng nhất định để che giấu trạng thái bị trừng phạt của họ. Sberbank, ngân hàng thuộc sở hữu nhà nước đa số của Nga, và neobank Tinkoff, không được hiển thị với các tên như “thẻ địa phương xanh” và “thẻ địa phương màu vàng”, phù hợp với cách phối màu trong logo của hai ngân hàng đó.

Tạp chí Wall Street Journal cũng xác định Rosbank là một trong những ngân hàng hiện đã bị hủy niêm yết và bị trừng phạt. Không rõ các ngân hàng Nga khác ban đầu có mặt trên hoặc đã bị xóa khỏi nền tảng giao dịch ngang hàng của Binance.

Binance phần lớn có sẵn cho người dùng Nga

Các ngân hàng Nga khác không bị trừng phạt hoặc chỉ bị trừng phạt một phần vẫn được Binance hỗ trợ trên sàn giao dịch P2P của họ. Sàn giao dịch P2P của Binance liệt kê 16 phương thức thanh toán của Nga, bao gồm các ngân hàng lớn như Russian Standard Bank, Home Credit Bank và Raiffeisenbank. Người dùng ở Nga cũng có thể thực hiện chuyển khoản phi ngân hàng thông qua các bộ xử lý thanh toán như Payeer và Advcash.

Báo cáo mới nhất từ Wall Street Journal còn gợi ý rằng người dùng Nga có thể sử dụng các ngân hàng bị hủy niêm yết bằng cách cung cấp chi tiết ngân hàng theo cách thủ công.

Chính sách P2P của Binance khác biệt so với chính sách trao đổi chính hạn chế hơn. Tuy nhiên, ngay cả những chính sách đó cũng đang có sự nới lỏng: trong tháng 4 năm 2022, Binance đã đặt giới hạn 10.000 € cho các tài khoản ở Nga, nhưng họ đã bỏ chính sách đó vào tháng 4 năm 2023.

Tin tức Binance