FBI bắt giữ người đồng sáng lập Tornado Cash vì tội rửa tiền tới Triều Tiên

Bộ Tài chính Mỹ thông báo rằng người sáng lập Tornado Cash vẫn tiếp tục cung cấp dịch vụ cho Tập đoàn Lazarus mặc dù họ biết rõ hoạt động bất hợp pháp của Lazarus.

Vào ngày 23 tháng 8, Bộ Tài chính Hoa Kỳ đã áp dụng biện pháp trừng phạt đối với Roman Semenov, một trong ba người sáng lập Tornado Cash, do anh ta tham gia cung cấp hỗ trợ vật chất cho cả Tornado Cash và Lazarus Group, một nhóm hack được nhà nước bảo trợ có liên kết với Triều Tiên.

Các cơ quan quản lý của Hoa Kỳ cũng đang trừng phạt máy trộn tiền điện tử Tornado Cash vì vi phạm lệnh trừng phạt của Hoa Kỳ.

Ngoài ra, FBI và IRS đã bắt giữ người sáng lập thứ hai Roman Storm vì cáo buộc âm mưu điều hành một doanh nghiệp chuyển tiền không có giấy phép. Người sáng lập thứ ba Alexey Pertsev đã bị bắt giữ vào năm ngoái tại Hà Lan.

Tornado Cash là một dịch vụ trộn tiền điện tử nhằm tăng cường quyền riêng tư cho người dùng bằng cách trộn nguồn giao dịch trước khi gửi cho người nhận.

Mặc dù biết rằng Lazarus Group đang sử dụng dịch vụ trộn tiền của Tornado Cash để rửa tiền thay mặt cho chế độ Triều Tiên, nhưng người sáng lập Tornado Cash vẫn tiếp tục phát triển và chứng thực dịch vụ. Bộ Tài chính lưu ý rằng họ đã cố ý bỏ qua việc hạn chế hiệu quả việc sử dụng bất hợp pháp của dịch vụ này.

Luật sư Hoa Kỳ Damian Williams cho biết: “Storm và Semenov đã biết rằng họ đang giúp tin tặc và kẻ lừa đảo che giấu tội ác của mình trong khi công khai tuyên bố cung cấp một dịch vụ bảo mật phức tạp về mặt kỹ thuật”.

Vào năm 2019, Hoa Kỳ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với Lazarus Group sau khi nhóm này sử dụng Tornado Cash để che giấu việc chuyển tiền ảo bị đánh cắp. Vụ việc này được coi là vụ trộm tiền ảo quy mô lớn nhất cho đến nay.

Luật sư Brian Klein của Roman Storm phản đối việc ông bị buộc tội và cho rằng ông đã chỉ giúp phát triển phần mềm. Ông nói: “Các công tố viên đã dựa trên một lý thuyết pháp lý mới lạ có những tác động nguy hiểm đối với tất cả các nhà phát triển phần mềm. Ông Storm đã hợp tác với cuộc điều tra từ năm ngoái và phủ nhận bất kỳ hành vi phạm tội nào”.

Tin tức ETH