Alex Mashinsky đã vi phạm luật trước khi sụp đổ của Celsius

Một cuộc điều tra của Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC) được cho là đã kết luận rằng công ty cho vay tiền điện tử phá sản Celsius Network và cựu Giám đốc điều hành của nó, Alex Mashinsky, đã vi phạm luật pháp Hoa Kỳ trước khi công ty sụp đổ vào năm ngoái.

Theo Bloomberg, các luật sư của đơn vị thực thi CFTC đã phát hiện ra rằng Celsius đã lừa dối các nhà đầu tư và không đăng ký với cơ quan quản lý, họ cũng cho rằng Mashinsky đã vi phạm các quy định.

Trích dẫn những người quen thuộc với vấn đề này, báo cáo nói rằng CFTC có thể đệ đơn kiện công ty vào đầu tháng này nếu đa số ủy viên của cơ quan đồng ý với kết quả điều tra của các nhà điều tra.

Hồ sơ phá sản chỉ ra rằng Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) và Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Nam của New York cũng đang điều tra Celsius.

Mashinsky đã phải đối mặt với hành động pháp lý. Trong một vụ kiện tìm cách cấm người đồng sáng lập Celsius kinh doanh và yêu cầu anh ta bồi thường thiệt hại, Tổng chưởng lý New York Letitia James cáo buộc Mashinsky đã đưa ra những tuyên bố sai sự thật về sự an toàn của nền tảng cho vay và che giấu tình trạng tài chính đang xấu đi của công ty.

James cũng cáo buộc rằng Mashinsky đã lừa đảo hàng trăm nghìn nhà đầu tư, trong đó có hơn 26.000 người dân New York, hàng tỷ đô la.

James nói sau khi nộp đơn kiện vào tháng Giêng,

Là cựu Giám đốc điều hành của Celsius, Alex Mashinsky hứa sẽ dẫn dắt các nhà đầu tư đến tự do tài chính nhưng lại dẫn họ đến con đường hủy hoại tài chính. Luật quy định rõ ràng rằng việc đưa ra những lời hứa sai và không có căn cứ cũng như gây hiểu lầm cho các nhà đầu tư là bất hợp pháp.

Trong nỗ lực bác bỏ vụ kiện, Mashinsky nói rằng vụ kiện cho thấy sự hiểu lầm cơ bản về cách thức hoạt động của Celsius và vai trò của anh ta trong doanh nghiệp.