Người đàn ông Ohio được lệnh phải trả 54 triệu đô la tiền phạt sau khi CFTC buộc tội lừa đảo tiền điện tử

Một tòa án liên bang đang yêu cầu một người đàn ông ở Ohio trả 54 triệu đô la tiền bồi thường và tiền phạt sau khi bị cáo buộc điều hành một kế hoạch giao dịch tiền điện tử gian lận.

Theo thông cáo báo chí mới của Ủy ban giao dịch hàng hóa tương lai (CFTC), Michale Ackerman, cư dân Ohio, đã bị thẩm phán yêu cầu trả 27 triệu đô la tiền phạt và 27 triệu đô la tiền bồi thường thiệt hại vì thực hiện một vụ lừa đảo tiền điện tử.

Lệnh này cũng cấm Ackerman giao dịch trên bất kỳ thị trường nào do CFTC quản lý hoặc đăng ký với CFTC.

Rắc rối pháp lý của Ackerman bắt đầu vào năm 2020 khi CFTC đệ đơn khiếu nại anh ta với cáo buộc rằng từ tháng 8 năm 2017 đến tháng 12 năm 2019, anh ta đã chủ mưu một kế hoạch giao dịch tiền điện tử, trong đó anh ta biển thủ hàng triệu đô la tiền của khách hàng.

Theo đơn khiếu nại, hơn 150 cá nhân và tổ chức đã gửi 33 triệu đô la cho Ackerman, nhưng chỉ 10 triệu đô la trong số đó được sử dụng để giao dịch tài sản kỹ thuật số. 23 triệu đô la khác đã bị chiếm dụng cho mục đích cá nhân của anh ta hoặc để kéo dài kế hoạch.

Khiếu nại cũng nói rằng Ackerman đã che giấu kế hoạch của mình bằng cách tạo các báo cáo tài khoản giả, ảnh chụp màn hình hư cấu về các lệnh số tiền và các bản tin có chứa lợi nhuận giao dịch giả để duy trì vẻ bề ngoài rằng anh ta đã giao dịch thành công tài sản tiền điện tử và kiếm được tiền lãi hàng tháng khoảng 15% cho tài sản của mình. khách hàng.

Hơn nữa, trong một vụ án hình sự riêng biệt nhưng có liên quan, Ackerman bị kết án 5 năm quản chế, trong đó có một năm quản thúc tại gia. Anh ta cũng được lệnh phải trả 31 triệu đô la tiền bồi thường vào thời điểm đó.