Ngân hàng tỷ đô yêu cầu khách hàng chứng minh việc rút tiền là hợp lệ, cảnh báo tiền mặt có thể bị từ chối tùy ý

Một ngân hàng có trụ sở tại Vương quốc Anh với tài sản quản lý trị giá 28 tỷ đô la đang yêu cầu khách hàng giải thích lý do tại sao họ rút tiền mặt. Ngân hàng NatWest cho biết nếu câu trả lời không thỏa đáng, họ sẽ buộc khách hàng cung cấp tài liệu chứng minh có lý do chính đáng để rút tiền.

Ngân hàng cho biết các thủ tục được thiết kế để bảo vệ khách hàng của mình khỏi những trò gian lận. Rút tiền mặt là cách thanh toán kém an toàn nhất so với số lượng các tùy chọn thay thế khác có sẵn thông qua các dịch vụ Ngân hàng Trực tuyến và Ứng dụng Di động của chúng tôi.

Mục đích chính của chúng tôi là giữ cho khách hàng an toàn và bảo mật, và các chi nhánh của chúng tôi tuân theo các quy trình của chúng tôi một cách cẩn thận để đạt được điều này. Điều này sẽ bao gồm việc đặt câu hỏi cho bạn về mục đích rút tiền mặt của bạn và trong một số trường hợp, về các tài liệu hỗ trợ như hóa đơn. Điều này giúp chúng tôi xác thực việc rút tiền là thật và bảo vệ bạn khỏi gian lận và lừa đảo.

NatWest cho biết họ sẽ chặn khách hàng rút tiền mặt nếu họ tin rằng có vấn đề.

Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể từ chối rút tiền mặt dựa trên thông tin được cung cấp xung quanh giao dịch. Điều này sẽ chỉ xảy ra trong những tình huống mà chúng tôi cần bảo vệ khách hàng của mình.

Ngoài việc phác thảo các chi tiết trên trang web của mình, NatWest cũng đăng thông báo trên các chi nhánh truyền thống của mình.

NatWest cho biết họ cũng yêu cầu những khách hàng muốn rút hơn 20.000 bảng thông báo cho ngân hàng trước thời hạn và thông báo trước ba ngày.

Đối với các khoản rút tiền từ £5.000 đến £19.999, ngân hàng cho biết khách hàng nên thông báo trước 24 giờ.

Tin tức Bitcoin hằng ngày