Chính quyền Hàn Quốc tịch thu tài sản trị giá 160 triệu đô la liên quan đến cựu nhân viên của Terra

Các nhà chức trách Hàn Quốc đã tịch thu tài sản trị giá khoảng 210 tỷ won (160 triệu USD) liên quan đến các cựu nhân viên của Terra, chủ yếu ở dạng bất động sản, theo một báo cáo từ hãng tin KBS của Hàn Quốc vào ngày 3 tháng 4. Số tiền bồi thường thu được bởi việc truy tố tài sản của các giám đốc điều hành và nhân viên của Terraform Labs bị buộc tội liên quan đến sự cố tiền ảo Terra và Luna hiện đã vượt quá 200 tỷ won.

Nhóm điều tra chung về tội phạm tài chính và chứng khoán của Văn phòng Công tố viên Quận Nam Seoul đã thu thập và bảo quản tài sản trị giá 210 tỷ won, chủ yếu là bất động sản, để thu hồi những khoản lợi bất chính từ tám người, bao gồm cả Shin Hyun-seong, người đồng sáng lập Terraform Labs, cựu Giám đốc điều hành của Chai Corporation. Việc bảo quản thu là biện pháp ngăn chặn việc nghi phạm tự ý định đoạt tài sản nghi là phạm tội mà có trong quá trình xét xử.

Một quan chức của cơ quan công tố cho biết họ vẫn đang điều tra tình trạng sở hữu tài sản của các nghi phạm và có kế hoạch tiến hành thu giữ bảo quản tài sản được xác nhận trong tương lai để thu hồi số tiền phạm tội và thiệt hại. Vào tháng 11 năm 2022, bên công tố đã tịch thu nhà của cựu CEO Shin ở Seongsu-dong, Seongdong-gu, Seoul, và cho đến nay, đã thu và bảo quản khoảng 100 tỷ won tài sản của cựu CEO Shin.

Các công tố viên hiện đang xem xét số tiền lãi bất chính mà Shin kiếm được khi điều hành Terra và Luna là 154,1 tỷ won, đồng thời sẽ truy tìm các tài sản được cất giấu và phong tỏa chúng. Được biết, cựu CEO Shin đã kiếm được 140 tỷ won một cách bất chính bằng cách mua Luna với giá rẻ trước khi nó được phát hành chính thức và bán nó với giá đắt đỏ, nhưng số tiền thu được bất chính đã tăng thêm khoảng 10 tỷ won.

Ngoài ra, bên công tố xác định số tiền thu lợi bất chính mà 7 nhân viên của Terra, không bao gồm cựu CEO Shin, lên tới 169 tỷ KRW, trong đó 114 tỷ KRW đã được truy thu và bảo kê. Bên công tố cũng đã tịch thu nhà và đất của Giám đốc điều hành trực thuộc Terraform Labs Kim Mo và cựu giám đốc điều hành Terraform Labs A, coi tiền phạm tội của hai người lần lượt là 79,1 tỷ won và 40,9 tỷ won, đồng thời đang tiến hành các biện pháp thu hồi và bảo quản .

Đại diện Shin và những người khác bị cáo buộc thiết kế hoạt động kinh doanh Terra, nắm giữ các loại tiền ảo được phát hành trước và sau khi hoạt động kinh doanh bắt đầu, đồng thời kiếm lợi nhuận không công bằng bằng cách bán chúng khi giá tăng. Các nhà chức trách đang thực hiện các biện pháp mạnh mẽ để thu hồi số tiền phạm tội và thiệt hại, đồng thời ngăn chặn các nghi phạm tẩu tán tài sản của họ trước phiên tòa.