CFTC theo đuổi vụ kiện của Binance và Changpeng Zhao, Bitcoin (BTC) và thị trường tiền điện tử trở nên rung chuyển

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai (CFTC) đã buộc tội sàn giao dịch tiền điện tử Binance và Giám đốc điều hành Changpeng Zhao (CZ) với một danh sách dài các vi phạm quy định, gây ra sự không chắc chắn cho thị trường tài sản kỹ thuật số.

Trong một thông cáo báo chí từ CFTC, Chủ tịch Rostin Behnam nói rằng Binance đã cố ý vi phạm các quy tắc của CFTC và đã tích cực tránh tuân thủ.

Hành động thực thi ngày hôm nay chứng tỏ rằng không có địa điểm nào, hoặc tuyên bố thiếu địa điểm, sẽ ngăn cản CFTC bảo vệ các nhà đầu tư Mỹ. Tôi đã nói rõ rằng CFTC sẽ tiếp tục sử dụng tất cả thẩm quyền của mình để tìm và ngăn chặn hành vi sai trái trong thị trường tài sản kỹ thuật số đầy biến động và rủi ro.

Trong nhiều năm, Binance biết rằng họ đang vi phạm các quy tắc của CFTC, họ đã tích cực làm việc để vừa giữ dòng tiền vừa tránh tuân thủ. Đây sẽ là một lời cảnh báo cho bất kỳ ai trong thế giới tài sản kỹ thuật số rằng CFTC sẽ không tha thứ cho việc cố tình trốn tránh luật pháp Hoa Kỳ. Tôi hoan nghênh công việc siêng năng và tận tâm của nhóm Thực thi CFTC trong việc đưa ra hành động này và vì họ đã làm việc chăm chỉ để giải quyết các hoạt động bất hợp pháp trong không gian tài sản kỹ thuật số.”

Các cáo buộc đặc biệt nhắm vào CZ, Binance Holdings Limited, Binance Holdings (IE) Limited, Binance (Services) Holdings Limited, đồng thời nhắm vào cựu giám đốc tuân thủ của Binance, Samuel Lim vì bị cáo buộc hỗ trợ và tiếp tay cho các hành vi vi phạm của công ty.

CFTC cũng cáo buộc rằng bản thân CZ đã tham gia vào giao dịch độc quyền chưa đăng ký thông qua một loạt tài khoản Binance lừa đảo.

Ngoài các thực thể vận hành nền tảng Binance, Zhao là chủ sở hữu trực tiếp hoặc gián tiếp của các thực thể đã tham gia vào hoạt động giao dịch độc quyền trên nền tảng Binance, bao gồm Merit Peak Limited và Sigma Chain AG, và Zhao cũng là người trực tiếp hoặc gián tiếp chủ sở hữu của khoảng 300 tài khoản Binance riêng biệt đã tham gia vào hoạt động giao dịch độc quyền trên nền tảng giao dịch Binance. Zhao chưa bao giờ được đăng ký với Ủy ban trong bất kỳ khả năng nào.”

Tại thời điểm viết bài, CZ chưa bình luận gì về các cáo buộc, ngoài một dòng tweet ngắn gọn về số 4, ám chỉ đến các mục tiêu đã nêu trước đây của anh ấy cho năm 2023, mục tiêu thứ tư là “Bỏ qua FUD, tin giả, các cuộc tấn công, v.v. .

400 tỷ đô la đã bị loại khỏi tiền điện tử trong ngày, với TỔNG vốn hóa thị trường hiện ở mức 1,10 nghìn tỷ đô la, giảm so với mức mở cửa là 1,14 đô la. Bitcoin (BTC) và Ethereum (ETH) đều chỉ giảm hơn 2%, trong khi các altcoin đang chảy máu nhiều hơn một chút. Theo nền tảng phân tích giao dịch tiền điện tử Coinglass, khoảng 100 triệu đô la đã được thanh lý trong 24 giờ qua.